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HEAG Beteiligungsbericht

bauverein AG Gehrke, Dr. Wolfgang Stadtrat 4. stv. Vorsitzender 7,7 TEUR Akdeniz, Barbara Stadträtin Mitglied 5,2 TEUR Behr, Iris Stadträtin Mitglied 6,7 TEUR Beller, Rita Stadträtin Mitglied 6,7 TEUR Diefenbach, Yvonne Mitglied 4,8 TEUR Engeldrum, Andreas Mitglied 4,7 TEUR Franz, Andreas Mitglied 6,4 TEUR Hang, Georg Stadtverordneter Mitglied 7,3 TEUR Kissel, Markus Mitglied 6,9 TEUR Klett, Helmut Stadtverordneter Mitglied 5,2 TEUR Sturm, Anna-Maria Stadtverordnete Mitglied 5,2 TEUR Bezüge des Aufsichtsrates Die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats belief sich im Geschäftsjahr 2015 auf 101,2 TEUR. - 197 -

3. Deckblatt Layout ohne Bild 2015_final
Geschäftsjahr 2015
4. Vorwort Vorstand 2015_final
vORWORT DES HEAG-vORSTANDS
vORWORT DES HEAG-vORSTANDS
vORWORT DES HEAG-vORSTANDS
5_Inhaltsverzeichnis_2015
Inhaltsverzeichnis
Die Geschäftsfelder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
HEAG-Konzern
HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt 33
Geschäftsfeld Energie & Wasser
Geschäftsfeld Immobilien
Geschäftsfeld Mobilität
Geschäftsfeld Gesundheit & Soziales
Geschäftsfeld Kultur & Freizeit
Geschäftsfeld Telekommunikation & IT
Geschäftsfeld Entsorgung & Abwasser
Geschäftsfeld Beteiligungsmanagement
6_Bedeutung der Kommunalwirtschaft 2015_final
Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz garantiert Gemeinden das Recht, im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung, also durch Selbstverwaltung, zu regeln. Diese verfassungsmäßig normierte Selbstverwaltungsgar...
Nach § 121 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) darf sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn
Dies entspricht dem Subsidiaritätsprinzip. Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die in Satz 1, dritte Aufzählung genannte Einschränkung zulässig.
Als wirtschaftliche Betätigung gelten gem. § 121 Abs. 2 HGO nicht Tätigkeiten
6_Rechtsformen 2015_final
7_Geltungsbereich 2015_final
8. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr_final
9_Beteiligungsübersichten 2015_final
Die folgende Übersichte zeigt alle unmittelbaren Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt auf.
10 Beteiligungen_Stadt zum 31.12.2015_final
Foliennummer 1
Foliennummer 2
11. Darmstädter Beteiligungskodex
12_Frauenanteile innerhalb des Stadtkonzerns & Ausgewählte KPI 2015_final
13_Geschäftsfeldübersicht 2015_final
14. Zahlenspiegel 2015_final
Zahlenspiegel
15. Beteiligungen Zusammenfürhung
(1.)HEAG-Konzern 2015_final
12. GF HEAG Konzern
HEAG_BT H0001_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HEAG-Konzern_TK D1034_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Teilkonzern bauverein AG_TK D1043_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Teilkonzern ENTEGA AG_TK D1040_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Teilkonzern HEAG mobilo GmbH_TK D1041_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Teilkonzern Klinikum Darmstadt GmbH_TK D1082_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
(1) Geschäftsfeld Energie_2015_final
13. GF Energie und Wasser
citiworks AG_BT H0006_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Effizienz_Klasse GmbH_BT D1069_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG_PG H0042_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
e-netz Südhessen Verwaltungs-GmbH_KG H0043_2015_
ENTEGA AG_BT H0034_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
ENTEGA Energie GmbH_BT H0013_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
ENTEGA Gebäudetechnik GmbH & Co. KG_PG H0010_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
ENTEGA Gebäudetechnik Verwaltungs-GmbH_KG H0011_2015_
ENTEGA NATURpur AG_BT H0055_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
ENTEGA NATURpur Institut gGmbH_BT H0008_2015_E
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
ENTEGA Netz AG_BT H0074_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
ENTEGA Regenerativ GmbH_BT H0005_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
ENTEGA Wasserversorgung Biblis GmbH_BT H0044_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
ENTEGA Windpark Erksdorf GmbH_BT H0112_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Global Tech I Offshore Wind GmbH_BT D1066_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Hessenwasser GmbH & Co. KG_PG H0037_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Hessenwasser Verwaltungs-GmbH_KG D1035_2015_
HSE Energie France SAS_BT H0096_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HSE Solarpark Lauingen GmbH & Co. KG_PG H0085_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HSE Solarpark Lauingen Verwaltungs-GmbH_KG H0086_2015_
HSE Solarpark Leiwen GmbH & Co. KG_PG H0087_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HSE Solarpark Leiwen Verwaltungs-GmbH_KG H0088_2015_
HSE Solarpark Thüngen GmbH & Co. KG_PG H0091_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HSE Solarpark Thüngen Verwaltungs-GmbH_KG H0092_2015_
HSE Windpark Binselberg GmbH & Co. KG_PG H0083_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HSE Windpark Binselberg Verwaltungs-GmbH_KG H0084_2015_
HSE Windpark Haiger GmbH & Co. KG_PG H0113_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HSE Windpark Haiger Verwaltungs-GmbH_KG H0114_2015_
HSE Windpark Schlüchtern GmbH_BT H0082_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Industriekraftwerk Breuberg GmbH_BT H0049_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
JWP Jade Windpark GmbH & Co. VI. Betriebs KG_PG D1084_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Parc éolien Baudignécourt SAS_BT H0099_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Parc éolien La Lande de Carmoise SAS_BT H0098_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Parc éolien les Douves des Epinettes SAS_BT H0097_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Piecki Sp. z o.o._BT D1054_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Verteilnetzbetreiber (VNB) Rhein-Main-Neckar GmbH_BT H0072_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
WEO GmbH & Co. KG_PG D1065_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
WEO Verwaltungs GmbH_KG D1083_2015_
(2) Geschäftsfeld Immobilien_2015_final
14. GF Immobilien
bauverein AG_BT H0003_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
BVD Freiberg GmbH_KG H0070_2015_
bvd Gewerbe GmbH_BT H0004_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
BVD Immobilien GmbH & Co. Freiberg KG_PG H0069_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
BVD Immobilien GmbH & Co. Postsiedlung KG_PG H0076_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
bvd Mittelhessen GmbH_BT H0106_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
BVD New Living GmbH & Co. KG_PG H0105_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
BVD Südhessen GmbH_BT H0107_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
BVD Verwaltungs-GmbH_KG H0063_2015_
Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG_PG D1070_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Darmstädter Sportstätten Verwaltungsgesellschaft mbH_KG D1071_2015_
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt_BT D1026_2015_
Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (IDA)_BT D1050_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Erbach_BT H0024_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
GVD Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Darmstadt mbH i.L._BT D1013_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HEAG Wohnbau GmbH_BT H0035_2015_
Die Wohnbau erwirtschaftete im Jahr 2015 Umsatzerlöse von 4.555,6 TEUR (Vorjahr 4.610 TEUR). Die Reduzierung der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus den im Jahr 2015 niedrigeren Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung aufgrund der Änderung d...
Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 der Wohnbau durch die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
HSE Wohnpark GmbH & Co. KG_PG H0046_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HSE Wohnpark Verwaltungs-GmbH_KG H0047_2015_
ImmoSelect GmbH_BT H0068_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Institut Wohnen und Umwelt GmbH_BT D1014_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Rund 80% unserer Aufträge kommen aus dem öffentlichen Bereich. Die gesetzlich geforderte Konsolidierung der öffentlichen Haushalte kann uns dabei doppelt treffen. Neben einer zu befürchtenden Reduzierung der Fördermittel, ist auch ein Rückgang öffentl...
Die Mehrheit unserer Forschungsprojekte beschäftigt sich mit Ressourcenschonung und COR2-RMinderung. Das Bürogebäude genügt dem Passivhausstandard. Alle eingesetzten elektrischen und elektronischen Geräte weisen eine sehr hohe Energieeffizienz auf. Fl...
Stadtbau Freiberg GmbH_BT D1048_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg_Sachsen mbH_BT D1037_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG_PG D1012_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt Verwaltungs-GmbH_KG D1011_2015_
Wohnungsgesellschaft HEGEMAG GmbH & Co. Südhessen KG_PG H0090_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
(3) Geschäftsfeld Mobilität_2015_final
15. GF Mobilität
DADINA - Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation_BT D1058_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HEAG mobiBus GmbH & Co. KG_KG H0028_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HEAG mobiBus Verwaltungs-GmbH_KG H0029_2015_
HEAG mobilo GmbH_BT H0030_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HEAG mobiServ GmbH_BT H0031_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HEAG mobiTram GmbH & Co. KG_PG H0032_2015_ H0032_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HEAG mobiTram Verwaltungs-GmbH_KG H0033_2015_
Nahverkehr-Service GmbH (NVS)_BT H0079_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
(4) Geschäftsfeld Gesundheit_2015_final
16. GF Gesundheit und Soziales
Darmstädter gemeinnützige Kinderklinikenbetriebs-GmbH_BT D1020_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen_BT D1053_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Emilia Seniorenresidenz GmbH_BT D1018_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Gesundheits- u. Pflegeberufe DA-GG GmbH Bildungszentrum für Gesundheit_BT D1060_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Klinikum Catering Service GmbH_BT D1039_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Klinikum Darmstadt GmbH_BT D1028_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Marienhospital Darmstadt gGmbH_BT D1080_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Darmstadt GmbH_BT D1067_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Sanitätshaus am Klinikum GmbH_BT D1062_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
SOPHIA Hessen GmbH_BT H0080_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
SSG Starkenburg Service GmbH_BT D1019_2015_S
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Da. und des LaDaDi_BT D1057_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
(5) Geschäftsfeld Kultur & Kongresse_2015_final
17. GF Kultur und Freizeit
Centralstation Veranstaltungs-GmbH_BT D1068_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Eigenbetrieb Bäder der Stadt Darmstadt_BT D1025_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt_BT D1027_2015_
HEAG Kulturfreunde Darmstadt gemeinnützige GmbH_BT H0051_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH_BT D1038_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
(6) Geschäftsfeld Telekommunikation_2015_final
18. GF Telekommunikation und IT
Count+Care GmbH & Co. KG_PG H0012_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Count+Care Verwaltungs-GmbH_KG H0119_2015_
ENTEGA Medianet GmbH_BT H0027_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
M(e)edianet Breitband GmbH & Co. KG_PG H0116_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Medianet Breitband Beteiligungsgesellschaft mbH_KG H0117_2015_
Odenwald-INTRANET ODINET GmbH_BT D1036_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
P(E)EB Breitband GmbH & Co. KG_PG H0026_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
PEB Breitband Beteiligungsgesellschaft mbH_KG H0038_2015_
(7) Geschäftsfeld Entsorgung & Abwasser_2015_final
19. GF Entsorgung und ABwasser
ARGE Kilb _ DED_BT D1061_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
ARGE Meinhardt_DED_BT D1033_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
awaTech GmbH_BT D1051_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
biolog GmbH_BT D1052_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Darmstädter Entsorgungs- und Dienstleistungs GmbH (DED GmbH)_BT D1021_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Darmstädter Recycling Zentrum GmbH (DRZ GmbH)_BT D1022_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)_BT D1000_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
ENTEGA Abwasserreinigung GmbH & Co. KG_PG H0039_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
ENTEGA Abwasserreinigung Verwaltungs-GmbH_KG H0040_2015_
MW-Mayer GmbH_BT H0025_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Orgabo GmbH_BT H0066_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
OWAS Odenwälder Wasser- und Abwasser-Service GmbH_BT D1004_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Südwestdeutsche Rohrleitungsbau GmbH_BT H0058_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Zweckverband Abfallverwertung Südhessen (ZAS)_BT D1056_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
(8) Geschäftsfeld Beteiligungsmanagement_2015_final
20. GF Beteiligungsmanagement
HEAG Versicherungsservice GmbH_BT 1.H0118_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt_SP 2.D1055_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Beteiligungs GmbH & Co. KG_PG 3.D1010_2015_
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
WDB Wissenschaftsstadt Darmstadt Verwaltungs GmbH_KG 4.D1009_2015_
16.STÖVESAND Beteiligungskodex UNTERLAGEN
16_Erklärung Kennzahlen 2015_final
Erläuterung der Kennzahlen
Bilanz
Erläuterung der Kennzahlen
gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterung der Kennzahlen
Erläuterung der Kennzahlen
Erläuterung der Kennzahlen
Personal
17_Leistungsbeziehungen_2015_final
18. Übersicht_Wirtschaftsprüfer_ 2015 final
21. Quellenverzeichnis 2015_final.pdf
Quellenverzeichnis
Rechtsquellen
Berichtsgrundlagen der Gesellschaften
Literatur
Quellenverzeichnis
Bild- und Textnachweise
Umschlag
Geschäftsfeld Energie
Geschäftsfeld Immobilien
Geschäftsfeld Mobilität
Geschäftsfeld Gesundheit
Quellenverzeichnis
Geschäftsfeld Kultur & Kongresse
Geschäftsfeld Telekommunikation
Geschäftsfeld Entsorgung & Abwasser
Geschäftsfeld Weitere Aktivitäten
citiworks AG_BT H0006_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
BVD Südhessen GmbH_BT H0107_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Erbach_BT H0024_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Erbach_BT H0024_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HEAG_BT H0001_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
H0034_2015_ENTEGA AG_BT.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
H0003_2015_bauverein AG_BT.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
bauverein AG_BT H0003_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HEAG_BT H0001_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HEAG_BT H0001_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HEAG-Konzern_TK D1034_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
1_Vorwort Vorstand 2015_final.pdf
vORWORT DES HEAG-vORSTANDS
vORWORT DES HEAG-vORSTANDS
vORWORT DES HEAG-vORSTANDS
(3) Anhang Layout ohne Bild 2015_final.pdf
Geschäftsjahr 2015
16-06-23 MS Kodex Auswertung V1.pdf
1. Teil: Präambel, Geltungsbereich und Ziele
A Präambel
B Geltungsbereich
C Ziele
2. Teil: Entsprechenserklärung
A Aufsichtsgremium
1 Zusammensetzung
Mitglieder des Aufsichtsgremiums sollen über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen oder sich diese durch angebotene Schulungen und Informationsveranstaltungen für Mitglieder von Aufsichtsgremien aneignen bzw. diese vertiefen.
Dem Aufsichtsgremium sollen keine ehemaligen Mitglieder der Geschäftsleitung angehören. Falls davon abgewichen wird, dürfen ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung frühestens 3 Jahre nach Beendigung ihrer Geschäftsleitungstätigkeit dem Aufsichtsgremium angehören.
Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums soll auf eine Beteiligung von Frauen und Männern zu gleichen Anteilen hingewirkt werden.
Insgesamt sollen von einem Mitglied des Aufsichtsgremiums maximal 5 Mandate in Aufsichtsgremien unmittelbarer und mittelbarer Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt wahrgenommen werden.
Sachverständige oder Auskunftspersonen sollen vom Vorsitzenden / der Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums nur zu einzelnen Gegenständen und auf den erforderlichen Umfang beschränkt hinzugezogen werden.
Die Vertreterinnen/die Vertreter der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Stadtwirtschaft sollen ihr Mandat niederlegen, wenn sie das Amt, das Grundlage für ihre Wahl oder Entsendung in das Überwachungsorgan war, nicht mehr ausüben.
2 Aufgaben und Zuständigkeiten
Die Satzung soll bestimmen, dass die Anteilseignerversammlung auch die Mitglieder des Aufsichtsgremiums entlasten soll (entsprechend AktG).
Das Aufsichtsgremium soll über eine Geschäftsordnung verfügen.
Das Aufsichtsgremium soll der Geschäftsleitung eine Geschäftsordnung geben, die insbesondere die Ressortzuständigkeiten einzelner Geschäftsleitungsmitglieder, die der Gesamtgeschäftsleitung vorbehaltenen Angelegenheiten sowie die erforderliche Beschlussmehrheit bei Geschäftsleitungsbeschlüssen (Einstimmigkeit oder Mehrheitsbeschluss) regelt. Die Geschäftsleitung kann dazu dem Aufsichtsgremium ggf. einen Vorschlag unterbreiten.
Sofern nicht bereits die Satzung entsprechende Regelungen enthält, soll das Aufsichtsgremium bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften oder Maßnahmen, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich verändern oder verändern können, nur mit seiner vorherigen Zustimmung vorgenommen werden dürfen. Der Zuständigkeitskatalog soll in der Geschäftsordnung der Geschäftsleitung festgelegt werden und in regelmäßigen Abständen auf Zweckmäßigkeit und Praktikabilität überprüft werden.
Sofern nicht bereits die Satzung entsprechende Regelungen enthält, soll das Aufsichtsgremium unter Festlegung geeigneter Wertgrenzen für die jeweilige Gesellschaft in der Geschäftsordnung für die Geschäftsleitung bestimmen, dass folgende Geschäfte seiner vorherigen Zustimmung bedürfen:
Je nach Unternehmensgegenstand und Lage des Unternehmens soll das Aufsichtsgremium weitere zustimmungsbedürftige Geschäfte und Maßnahmen beschließen. Handlungsmaxime ist hierbei, Risiken für das Unternehmen und – soweit möglich – auch für die Wissenschaftsstadt Darmstadt zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und abzuwenden.
Das Aufsichtsgremium soll die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsleitung an das Aufsichtsgremium eindeutig festlegen.
Das Aufsichtsgremium soll die in der Regel schriftlich abzufassenden Informationen und Berichte von der Geschäftsleitung einfordern, intensiv würdigen, dazu in Sitzungen Stellung nehmen und in einen intensiven Dialog mit der Geschäftsleitung treten.
Das Aufsichtsgremium soll im Rahmen seiner Überwachungsfunktion darauf achten, dass die operativen Ziele, die das Unternehmen verfolgt, den strategischen Zielen der Wissenschaftsstadt Darmstadt nicht widersprechen, soweit dem vorrangige Unternehmensinteressen nicht entgegenstehen.
Das Aufsichtsgremium soll sich - im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten - aktiv für die Umsetzung des Darmstädter Beteiligungskodex einsetzen.
Jedes Mitglied des Aufsichtsgremiums soll in einem Geschäftsjahr mindestens an der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsgremiums teilnehmen.
Sofern im Aufsichtsgremium Ausschüsse gebildet wurden, dienen diese der effektiven Vorbereitung der Aufsichtsgremiumssitzung und sollen keine Entscheidungskompetenz haben.
Ausschüsse sollen in der Aufsichtsgremiumssitzung über die Ausschussarbeit berichten.
Das Aufsichtsgremium soll gemeinsam mit der Geschäftsleitung für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen.
3 Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums
Der/Die Aufsichtsgremiumsvorsitzende soll mit der Geschäftsleitung und dem Beteiligungsmanagement regelmäßig Kontakt halten und die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens unter Berücksichtigung der Stadtwirtschaftsstrategie beraten.
Der/Die Aufsichtsgremiumsvorsitzende soll über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch die Geschäftsleitung informiert werden. Der/Die Aufsichtsgremiumsvorsitzende soll sodann das Aufsichtsgremium unterrichten und erforderlichenfalls eine außerordentliche Aufsichtsgremiumssitzung einberufen.
Sofern ein Personalausschuss vorhanden ist, soll der/die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums zugleich Vorsitzende/r dieses Ausschusses sein.
Den Vorsitz anderer Ausschüsse soll der/die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums nicht übernehmen.
Der/Die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums soll dessen Mitglieder auf ihre Verschwiegenheitsverpflichtung und auf deren Einhaltung hinweisen.
3.7 Der/Die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums soll dafür Sorge tragen, dass es für die im Aufsichtsgremium beschlossenen und noch nicht durchgeführten Maßnahmen einmal jährlich einen Bericht über den Stand der Umsetzung gibt.
Bei einem Wechsel des Aufsichtsgremiums soll der/die Vorsitzende des bisherigen Aufsichtsgremiums das neue Gremium über gefasste und noch nicht durchgeführte Beschlüsse informieren.
4 Interessenkonflikt
Vertreter/innen der Wissenschaftsstadt Darmstadt sollen bei ihren Entscheidungen die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats einbeziehen.
Aufsichtsgremiumsmitglieder sollen keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben.
Jedes Aufsichtsgremiumsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen können, dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums gegenüber offen legen. Der/Die Vorsitzende informiert bei Vorliegen eines Interessenkonflikts das Aufsichtsgremium.
Das Aufsichtsgremium soll in seinem Bericht an die Anteilseignerversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte von Mitgliedern des Aufsichtsgremiums und deren Behandlung informieren.
Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsgremiumsmitglieds sollen zur Beendigung des Mandats führen.
Berater-, Kredit- und sonstige Dienstleistungsverträge eines Mitgliedes oder ihm/ihr nahestehender Personen oder Unternehmen außerhalb der Stadtwirtschaft mit der Beteiligung bzw. einem verbundenen Unternehmen sollen nicht abgeschlossen oder fortgesetzt werden. Über Ausnahmen soll das Aufsichtsgremium entscheiden.
5 Vergütung
Die Vergütung der Aufsichtsgremiumsmitglieder soll individualisiert im Jahresabschluss und Beteiligungsbericht ausgewiesen werden.
B Geschäftsleitung
1 Zusammensetzung
Die Geschäftsleitung soll aus mindestens zwei Personen bestehen.
Einzelvertretungsbefugnis soll grundsätzlich nicht erteilt werden, es sei denn, es liegt ein begründeter Einzelfall vor; dies gilt auch für die Erteilung einer Befreiung vom Verbot des Insichgeschäfts gem. § 181 BGB. Sofern bei Eigenbetrieben und nach den Kriterien des § 267 HGB kleinen Beteiligungsunternehmen aufgrund des Umfangs der Geschäftstätigkeit im Einzelfall nur eine Person für die Geschäftsleitung bestellt wird, soll im Sinne des Vier-Augen-Prinzips entsprechend der Rechtsform eine stellvertretende Geschäftsleitung bzw. ein/e Prokurist/in (gilt nicht für Eigenbetriebe) eingesetzt und im Innenverhältnis auf eine besondere Kontrolle der Geschäftsleitungstätigkeit durch Aufsichtsgremium bzw. Gesellschafterversammlung geachtet werden.
Die Erstbestellung von Geschäftsleitungsmitgliedern soll auf 3 Jahre beschränkt sein.
Bei einer neu abzuschließenden Verlängerung der Amtszeit von Geschäftsleitungsmitgliedern soll diese jeweils nur für höchstens 5 Jahre und höchstens ein Jahr sowie spätestens 8 Monate vor Ablauf der Amtszeit erfolgen.
Bei der Besetzung der Geschäftsleitung ist im Rahmen von fachlicher und sozialer Eignung eine gleichberechtigte Berücksichtigung von Frauen und Männern anzustreben.
Neuabschlüsse und Verlängerungen von Anstellungsverträgen mit Geschäftsleitungsmitgliedern sollen nur erfolgen, wenn das jeweilige Geschäftsleitungsmitglied der Veröffentlichung seiner Bezüge zustimmt und dies vertraglich fixiert wird.
Als Altersgrenze für Geschäftsleitungsmitglieder soll das gesetzliche Renteneintrittsalter eingehalten werden.
2 Aufgaben und Zuständigkeiten
Die Geschäftsleitung soll bei ihren Entscheidungen die Beschlüsse der jeweiligen Anteilseigner einbeziehen.
2.2 Die Ziele der jeweils gültigen Stadtwirtschaftsstrategie sollen verfolgt werden.
Die Berichtspflicht gegenüber dem Aufsichtsgremium soll - sofern nicht ohnehin zwingendes Recht - sich im Inhalt und Turnus bei allen Rechtsformen nach § 90 AktG richten. Diese soll Planung, Jahresabschluss, Quartals- und Risikobericht, Berichte über unterjährige Geschäfte von wesentlicher Bedeutung und über die Tochterunternehmen sowie Compliance umfassen.
2.9 Die Geschäftsleitung soll für ein angemessenes Risikomanagement sorgen (entsprechend AktG) und regelmäßig das Aufsichtsgremium darüber informieren.
Die Geschäftleitung soll dem Beteiligungsmanagement rechtzeitig vor Vollzug Informationen zu geplanten Veränderungen gemäß § 51 Ziffern 11 und 12 HGO (Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von wirtschaftlichen Unternehmen sowie Beteiligung an diesen, Umwandlung der Rechtsform) zur Prüfung und Weiterleitung an das Referat Stadtwirtschaftskoordination vorlegen.
Die Geschäftsleitung soll dafür Sorge tragen, dass
3 Interessenkonflikt
Jedes Geschäftsleitungsmitglied soll Interessenkonflikte dem Aufsichtsgremium gegenüber unverzüglich offen legen und die anderen Geschäftsleitungsmitglieder hierüber informieren.
Geschäfte eines Geschäftsleitungsmitglieds oder ihm/ihr nahestehender Personen oder Unternehmen außerhalb der Stadtwirtschaft mit der Beteiligung bzw. einem verbundenen Unternehmen sollen nicht abgeschlossen oder fortgesetzt werden. Über Ausnahmen soll das Aufsichtsgremium entscheiden.
Geschäftsleitungsmitglieder sollen entgeltliche Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate außerhalb des Unternehmens, nur mit Zustimmung des Aufsichtsgremiums übernehmen.
Die Wahrnehmung von Ehrenämtern oder sonstigen Nebentätigkeiten durch Geschäftsleitungsmitglieder, die nicht vergütet werden, soll dem Aufsichtsgremium gegenüber offen gelegt werden.
4 Vergütung
Im Anstellungsvertrag sollen die vom zuständigen Organ definierten Eckpunkte für die Entlohnung der Geschäftsleitung festgelegt werden.
Die Vergütung der Geschäftsleitung soll neben fixen auch variable Vergütungsbestandteile mit einer entsprechenden schriftlichen Zielvereinbarung, die möglichst messbare Ziele enthält, haben.
Die Zielvereinbarungen sollen auch Ziele im Sinne der Stadtwirtschaftsstrategie enthalten.
Die Vergütungsvereinbarung soll vorsehen, dass die Bezüge im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten herabgesetzt werden können, wenn die Weitergewährung nach Lage der Gesellschaft unbillig wäre.
Die Einzelbezüge der Mitglieder der Geschäftsleitung (Gesamtjahresbrutto nach den für die Aufstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens relevanten Rechtsnormen) sollen im Jahresabschluss und Beteiligungsbericht ausgewiesen werden.
5 Führung
Die Geschäftsleitung soll ein Leitbild formulieren.
Die Geschäftsleitung soll jedem der Beschäftigten die Unternehmensziele vermitteln.
Das Unternehmen soll sich im Rahmen seiner Ziele am Gemeinwohl im Sinne des Public Value orientieren.
Die Geschäftsleitung soll klare und messbare operative Zielvorgaben zur Umsetzung und Realisierung des Unternehmensgegenstands für die Beschäftigten des Unternehmens und der Tochter-, Enkel- oder weiter nachgelagerten Beteiligungsgesellschaften definieren.
Die Geschäftsleitung soll die Zusammenarbeit in der Stadtwirtschaft fördern, um gemeinsam Synergien zu identifizieren und zu nutzen.
Die Geschäftsleitung soll ein betriebliches Vorschlagswesen einrichten und über das Ergebnis dem Aufsichtsgremium berichten.
Die Geschäftsleitung soll eine gute Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung zum Wohle des Unternehmens und der Beschäftigten praktizieren.
Es soll eine Richtlinie zur Compliance und/oder Antikorruption geben.
Die Geschäftsleitung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch geeignete Maßnahmen wie Gleitzeitregelungen oder Teilzeitbeschäftigungen und geeignete Kinderbetreuungsmöglichkeiten fördern.
Die Geschäftsleitung soll bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen im Rahmen von fachlicher und sozialer Eignung eine gleichberechtigte Berücksichtigung von Frauen und Männern anstreben.
Die Geschäftsleitung soll darauf hinwirken, dass bei allen Planungen und Projekten die Rechte von Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden und der jeweils zuständige Behindertenbeauftragte eingebunden wird.
Die Geschäftsleitung soll die Gesundheit der Beschäftigten schützen, fördern und für einen gesunden Lebensstil sensibilisieren.
Die Geschäftsleitung soll für einen effizienten und umweltgerechten Umgang mit natürlichen Ressourcen Sorge tragen.
C Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse sollen nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften erfolgen, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt vor.
Die Prüfung nach § 53 HGrG soll im Rahmen der Jahresabschlussprüfung erfolgen, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt vor.
Die Feststellung des Jahresabschlusses soll innerhalb der ersten 8 Monate bei Personen- und Kapitalgesellschaften erfolgen, innerhalb von 1 Jahr bei Eigenbetrieben und Zweckverbänden.
Das Aufsichtsgremium oder der/die Aufsichtsgremiumsvorsitzende sollen Prüfungsschwerpunkte für die Abschlussprüfung festlegen.
Nach 5 Jahren soll ein Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (nicht nur des Prüfungsteams) erfolgen.
Bei dem Wechsel der Prüfungsgesellschaft sollen zur Auswahl der neuen Prüfungsgesellschaft mindestens 3 Angebote eingeholt werden.
16-06-23 MS Kodex Auswertung V1.pdf
1. Teil: Präambel, Geltungsbereich und Ziele
A Präambel
B Geltungsbereich
C Ziele
2. Teil: Entsprechenserklärung
A Aufsichtsgremium
1 Zusammensetzung
Mitglieder des Aufsichtsgremiums sollen über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen oder sich diese durch angebotene Schulungen und Informationsveranstaltungen für Mitglieder von Aufsichtsgremien aneignen bzw. diese vertiefen.
Dem Aufsichtsgremium sollen keine ehemaligen Mitglieder der Geschäftsleitung angehören. Falls davon abgewichen wird, dürfen ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung frühestens 3 Jahre nach Beendigung ihrer Geschäftsleitungstätigkeit dem Aufsichtsgremium angehören.
Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums soll auf eine Beteiligung von Frauen und Männern zu gleichen Anteilen hingewirkt werden.
Insgesamt sollen von einem Mitglied des Aufsichtsgremiums maximal 5 Mandate in Aufsichtsgremien unmittelbarer und mittelbarer Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt wahrgenommen werden.
Sachverständige oder Auskunftspersonen sollen vom Vorsitzenden / der Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums nur zu einzelnen Gegenständen und auf den erforderlichen Umfang beschränkt hinzugezogen werden.
Die Vertreterinnen/die Vertreter der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Stadtwirtschaft sollen ihr Mandat niederlegen, wenn sie das Amt, das Grundlage für ihre Wahl oder Entsendung in das Überwachungsorgan war, nicht mehr ausüben.
2 Aufgaben und Zuständigkeiten
Die Satzung soll bestimmen, dass die Anteilseignerversammlung auch die Mitglieder des Aufsichtsgremiums entlasten soll (entsprechend AktG).
Das Aufsichtsgremium soll über eine Geschäftsordnung verfügen.
Das Aufsichtsgremium soll der Geschäftsleitung eine Geschäftsordnung geben, die insbesondere die Ressortzuständigkeiten einzelner Geschäftsleitungsmitglieder, die der Gesamtgeschäftsleitung vorbehaltenen Angelegenheiten sowie die erforderliche Beschlussmehrheit bei Geschäftsleitungsbeschlüssen (Einstimmigkeit oder Mehrheitsbeschluss) regelt. Die Geschäftsleitung kann dazu dem Aufsichtsgremium ggf. einen Vorschlag unterbreiten.
Sofern nicht bereits die Satzung entsprechende Regelungen enthält, soll das Aufsichtsgremium bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften oder Maßnahmen, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich verändern oder verändern können, nur mit seiner vorherigen Zustimmung vorgenommen werden dürfen. Der Zuständigkeitskatalog soll in der Geschäftsordnung der Geschäftsleitung festgelegt werden und in regelmäßigen Abständen auf Zweckmäßigkeit und Praktikabilität überprüft werden.
Sofern nicht bereits die Satzung entsprechende Regelungen enthält, soll das Aufsichtsgremium unter Festlegung geeigneter Wertgrenzen für die jeweilige Gesellschaft in der Geschäftsordnung für die Geschäftsleitung bestimmen, dass folgende Geschäfte seiner vorherigen Zustimmung bedürfen:
Je nach Unternehmensgegenstand und Lage des Unternehmens soll das Aufsichtsgremium weitere zustimmungsbedürftige Geschäfte und Maßnahmen beschließen. Handlungsmaxime ist hierbei, Risiken für das Unternehmen und – soweit möglich – auch für die Wissenschaftsstadt Darmstadt zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und abzuwenden.
Das Aufsichtsgremium soll die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsleitung an das Aufsichtsgremium eindeutig festlegen.
Das Aufsichtsgremium soll die in der Regel schriftlich abzufassenden Informationen und Berichte von der Geschäftsleitung einfordern, intensiv würdigen, dazu in Sitzungen Stellung nehmen und in einen intensiven Dialog mit der Geschäftsleitung treten.
Das Aufsichtsgremium soll im Rahmen seiner Überwachungsfunktion darauf achten, dass die operativen Ziele, die das Unternehmen verfolgt, den strategischen Zielen der Wissenschaftsstadt Darmstadt nicht widersprechen, soweit dem vorrangige Unternehmensinteressen nicht entgegenstehen.
Das Aufsichtsgremium soll sich - im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten - aktiv für die Umsetzung des Darmstädter Beteiligungskodex einsetzen.
Jedes Mitglied des Aufsichtsgremiums soll in einem Geschäftsjahr mindestens an der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsgremiums teilnehmen.
Sofern im Aufsichtsgremium Ausschüsse gebildet wurden, dienen diese der effektiven Vorbereitung der Aufsichtsgremiumssitzung und sollen keine Entscheidungskompetenz haben.
Ausschüsse sollen in der Aufsichtsgremiumssitzung über die Ausschussarbeit berichten.
Das Aufsichtsgremium soll gemeinsam mit der Geschäftsleitung für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen.
3 Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums
Der/Die Aufsichtsgremiumsvorsitzende soll mit der Geschäftsleitung und dem Beteiligungsmanagement regelmäßig Kontakt halten und die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens unter Berücksichtigung der Stadtwirtschaftsstrategie beraten.
Der/Die Aufsichtsgremiumsvorsitzende soll über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch die Geschäftsleitung informiert werden. Der/Die Aufsichtsgremiumsvorsitzende soll sodann das Aufsichtsgremium unterrichten und erforderlichenfalls eine außerordentliche Aufsichtsgremiumssitzung einberufen.
Sofern ein Personalausschuss vorhanden ist, soll der/die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums zugleich Vorsitzende/r dieses Ausschusses sein.
Den Vorsitz anderer Ausschüsse soll der/die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums nicht übernehmen.
Der/Die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums soll dessen Mitglieder auf ihre Verschwiegenheitsverpflichtung und auf deren Einhaltung hinweisen.
3.7 Der/Die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums soll dafür Sorge tragen, dass es für die im Aufsichtsgremium beschlossenen und noch nicht durchgeführten Maßnahmen einmal jährlich einen Bericht über den Stand der Umsetzung gibt.
Bei einem Wechsel des Aufsichtsgremiums soll der/die Vorsitzende des bisherigen Aufsichtsgremiums das neue Gremium über gefasste und noch nicht durchgeführte Beschlüsse informieren.
4 Interessenkonflikt
Vertreter/innen der Wissenschaftsstadt Darmstadt sollen bei ihren Entscheidungen die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats einbeziehen.
Aufsichtsgremiumsmitglieder sollen keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben.
Jedes Aufsichtsgremiumsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen können, dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums gegenüber offen legen. Der/Die Vorsitzende informiert bei Vorliegen eines Interessenkonflikts das Aufsichtsgremium.
Das Aufsichtsgremium soll in seinem Bericht an die Anteilseignerversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte von Mitgliedern des Aufsichtsgremiums und deren Behandlung informieren.
Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsgremiumsmitglieds sollen zur Beendigung des Mandats führen.
Berater-, Kredit- und sonstige Dienstleistungsverträge eines Mitgliedes oder ihm/ihr nahestehender Personen oder Unternehmen außerhalb der Stadtwirtschaft mit der Beteiligung bzw. einem verbundenen Unternehmen sollen nicht abgeschlossen oder fortgesetzt werden. Über Ausnahmen soll das Aufsichtsgremium entscheiden.
5 Vergütung
Die Vergütung der Aufsichtsgremiumsmitglieder soll individualisiert im Jahresabschluss und Beteiligungsbericht ausgewiesen werden.
B Geschäftsleitung
1 Zusammensetzung
Die Geschäftsleitung soll aus mindestens zwei Personen bestehen.
Einzelvertretungsbefugnis soll grundsätzlich nicht erteilt werden, es sei denn, es liegt ein begründeter Einzelfall vor; dies gilt auch für die Erteilung einer Befreiung vom Verbot des Insichgeschäfts gem. § 181 BGB. Sofern bei Eigenbetrieben und nach den Kriterien des § 267 HGB kleinen Beteiligungsunternehmen aufgrund des Umfangs der Geschäftstätigkeit im Einzelfall nur eine Person für die Geschäftsleitung bestellt wird, soll im Sinne des Vier-Augen-Prinzips entsprechend der Rechtsform eine stellvertretende Geschäftsleitung bzw. ein/e Prokurist/in (gilt nicht für Eigenbetriebe) eingesetzt und im Innenverhältnis auf eine besondere Kontrolle der Geschäftsleitungstätigkeit durch Aufsichtsgremium bzw. Gesellschafterversammlung geachtet werden.
Die Erstbestellung von Geschäftsleitungsmitgliedern soll auf 3 Jahre beschränkt sein.
Bei einer neu abzuschließenden Verlängerung der Amtszeit von Geschäftsleitungsmitgliedern soll diese jeweils nur für höchstens 5 Jahre und höchstens ein Jahr sowie spätestens 8 Monate vor Ablauf der Amtszeit erfolgen.
Bei der Besetzung der Geschäftsleitung ist im Rahmen von fachlicher und sozialer Eignung eine gleichberechtigte Berücksichtigung von Frauen und Männern anzustreben.
Neuabschlüsse und Verlängerungen von Anstellungsverträgen mit Geschäftsleitungsmitgliedern sollen nur erfolgen, wenn das jeweilige Geschäftsleitungsmitglied der Veröffentlichung seiner Bezüge zustimmt und dies vertraglich fixiert wird.
Als Altersgrenze für Geschäftsleitungsmitglieder soll das gesetzliche Renteneintrittsalter eingehalten werden.
2 Aufgaben und Zuständigkeiten
Die Geschäftsleitung soll bei ihren Entscheidungen die Beschlüsse der jeweiligen Anteilseigner einbeziehen.
2.2 Die Ziele der jeweils gültigen Stadtwirtschaftsstrategie sollen verfolgt werden.
Die Berichtspflicht gegenüber dem Aufsichtsgremium soll - sofern nicht ohnehin zwingendes Recht - sich im Inhalt und Turnus bei allen Rechtsformen nach § 90 AktG richten. Diese soll Planung, Jahresabschluss, Quartals- und Risikobericht, Berichte über unterjährige Geschäfte von wesentlicher Bedeutung und über die Tochterunternehmen sowie Compliance umfassen.
2.9 Die Geschäftsleitung soll für ein angemessenes Risikomanagement sorgen (entsprechend AktG) und regelmäßig das Aufsichtsgremium darüber informieren.
Die Geschäftleitung soll dem Beteiligungsmanagement rechtzeitig vor Vollzug Informationen zu geplanten Veränderungen gemäß § 51 Ziffern 11 und 12 HGO (Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von wirtschaftlichen Unternehmen sowie Beteiligung an diesen, Umwandlung der Rechtsform) zur Prüfung und Weiterleitung an das Referat Stadtwirtschaftskoordination vorlegen.
Die Geschäftsleitung soll dafür Sorge tragen, dass
3 Interessenkonflikt
Jedes Geschäftsleitungsmitglied soll Interessenkonflikte dem Aufsichtsgremium gegenüber unverzüglich offen legen und die anderen Geschäftsleitungsmitglieder hierüber informieren.
Geschäfte eines Geschäftsleitungsmitglieds oder ihm/ihr nahestehender Personen oder Unternehmen außerhalb der Stadtwirtschaft mit der Beteiligung bzw. einem verbundenen Unternehmen sollen nicht abgeschlossen oder fortgesetzt werden. Über Ausnahmen soll das Aufsichtsgremium entscheiden.
Geschäftsleitungsmitglieder sollen entgeltliche Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate außerhalb des Unternehmens, nur mit Zustimmung des Aufsichtsgremiums übernehmen.
Die Wahrnehmung von Ehrenämtern oder sonstigen Nebentätigkeiten durch Geschäftsleitungsmitglieder, die nicht vergütet werden, soll dem Aufsichtsgremium gegenüber offen gelegt werden.
4 Vergütung
Im Anstellungsvertrag sollen die vom zuständigen Organ definierten Eckpunkte für die Entlohnung der Geschäftsleitung festgelegt werden.
Die Vergütung der Geschäftsleitung soll neben fixen auch variable Vergütungsbestandteile mit einer entsprechenden schriftlichen Zielvereinbarung, die möglichst messbare Ziele enthält, haben.
Die Zielvereinbarungen sollen auch Ziele im Sinne der Stadtwirtschaftsstrategie enthalten.
Die Vergütungsvereinbarung soll vorsehen, dass die Bezüge im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten herabgesetzt werden können, wenn die Weitergewährung nach Lage der Gesellschaft unbillig wäre.
Die Einzelbezüge der Mitglieder der Geschäftsleitung (Gesamtjahresbrutto nach den für die Aufstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens relevanten Rechtsnormen) sollen im Jahresabschluss und Beteiligungsbericht ausgewiesen werden.
5 Führung
Die Geschäftsleitung soll ein Leitbild formulieren.
Die Geschäftsleitung soll jedem der Beschäftigten die Unternehmensziele vermitteln.
Das Unternehmen soll sich im Rahmen seiner Ziele am Gemeinwohl im Sinne des Public Value orientieren.
Die Geschäftsleitung soll klare und messbare operative Zielvorgaben zur Umsetzung und Realisierung des Unternehmensgegenstands für die Beschäftigten des Unternehmens und der Tochter-, Enkel- oder weiter nachgelagerten Beteiligungsgesellschaften definieren.
Die Geschäftsleitung soll die Zusammenarbeit in der Stadtwirtschaft fördern, um gemeinsam Synergien zu identifizieren und zu nutzen.
Die Geschäftsleitung soll ein betriebliches Vorschlagswesen einrichten und über das Ergebnis dem Aufsichtsgremium berichten.
Die Geschäftsleitung soll eine gute Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung zum Wohle des Unternehmens und der Beschäftigten praktizieren.
Es soll eine Richtlinie zur Compliance und/oder Antikorruption geben.
Die Geschäftsleitung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch geeignete Maßnahmen wie Gleitzeitregelungen oder Teilzeitbeschäftigungen und geeignete Kinderbetreuungsmöglichkeiten fördern.
Die Geschäftsleitung soll bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen im Rahmen von fachlicher und sozialer Eignung eine gleichberechtigte Berücksichtigung von Frauen und Männern anstreben.
Die Geschäftsleitung soll darauf hinwirken, dass bei allen Planungen und Projekten die Rechte von Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden und der jeweils zuständige Behindertenbeauftragte eingebunden wird.
Die Geschäftsleitung soll die Gesundheit der Beschäftigten schützen, fördern und für einen gesunden Lebensstil sensibilisieren.
Die Geschäftsleitung soll für einen effizienten und umweltgerechten Umgang mit natürlichen Ressourcen Sorge tragen.
C Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse sollen nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften erfolgen, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt vor.
Die Prüfung nach § 53 HGrG soll im Rahmen der Jahresabschlussprüfung erfolgen, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt vor.
Die Feststellung des Jahresabschlusses soll innerhalb der ersten 8 Monate bei Personen- und Kapitalgesellschaften erfolgen, innerhalb von 1 Jahr bei Eigenbetrieben und Zweckverbänden.
Das Aufsichtsgremium oder der/die Aufsichtsgremiumsvorsitzende sollen Prüfungsschwerpunkte für die Abschlussprüfung festlegen.
Nach 5 Jahren soll ein Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (nicht nur des Prüfungsteams) erfolgen.
Bei dem Wechsel der Prüfungsgesellschaft sollen zur Auswahl der neuen Prüfungsgesellschaft mindestens 3 Angebote eingeholt werden.
11_Erklärung Kennzahlen 2015_final.pdf
Erläuterung der Kennzahlen
Bilanz
Erläuterung der Kennzahlen
gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterung der Kennzahlen
Erläuterung der Kennzahlen
Erläuterung der Kennzahlen
Personal
13_Quellenverzeichnis 2015_final.pdf
Quellenverzeichnis
Rechtsquellen
Berichtsgrundlagen der Gesellschaften
Literatur
Quellenverzeichnis
Bild- und Textnachweise
Umschlag
Geschäftsfeld Energie
Geschäftsfeld Immobilien
Geschäftsfeld Mobilität
Geschäftsfeld Gesundheit
Quellenverzeichnis
Geschäftsfeld Kultur & Kongresse
Geschäftsfeld Telekommunikation
Geschäftsfeld Entsorgung & Abwasser
Geschäftsfeld Weitere Aktivitäten
16-07-12 MS Übersicht Entsprechenserklärung final.pdf
Darmstädter Beteiligungskodex
Darmstädter Beteiligungskodex
2_Inhaltsverzeichnis_2015.pdf
Inhaltsverzeichnis
Die Geschäftsfelder der Wissenschaftsstadt Darmstadt
HEAG-Konzern
HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt 28
Geschäftsfeld Energie & Wasser
Geschäftsfeld Immobilien
Geschäftsfeld Mobilität
Geschäftsfeld Gesundheit & Soziales
Geschäftsfeld Kultur & Freizeit
Geschäftsfeld Telekommunikation & IT
Geschäftsfeld Entsorgung & Abwasser
Geschäftsfeld Beteiligungsmanagement
Beteiligungen_Stadt zum 31.12.2015_final.pdf
Foliennummer 1
Foliennummer 2
Teilkonzern ENTEGA AG_TK D1040_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
HSE Solarpark Lauingen GmbH & Co. KG_PG H0085_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
BVD Immobilien GmbH & Co. Freiberg KG_PG H0069_2015_.pdf
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
1_Vorwort Vorstand 2015_final.pdf
vORWORT DES HEAG-vORSTANDS
vORWORT DES HEAG-vORSTANDS
vORWORT DES HEAG-vORSTANDS
1_Beteiligungsbericht 2015 Deckblatt_final .pdf
Geschäftsjahr 2015
2_Klapptext Lincoln Siedlung_2015_final.pdf
Im Jahr 1954 wurde mit dem Bau der „Lincoln Family Housing“, dem größten Wohnkomplex der US-Streitkräfte in Darmstadt begonnen. Auf dem Gelände entstanden 33 Gebäudezeilen, die den US-Soldaten und Ihren Familien eine neue Heimat boten. Auf dem Areal w...
Mit dem Abzug der US-Soldaten im Jahr 2008 stand die Siedlung viele Jahre leer. Am 29. Juli 2014 wurde das Gelände nach langen Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), an die BVD New Living GmbH & Co. KG, eine 100-prozentige ...
In den kommenden Jahren wird das 244.000 m² große Gelände in enger Abstimmung mit der Stadt in ein modernes, vielseitig genutztes, urbanes Areal mit Wohnraum für circa 3.000 Menschen verwandelt werden.
Nach einer Umbauphase ist die Inbetriebnahme der bereits vorhandenen Kindertagesstätte geplant. Parallel dazu sieht der Bebauungsplan vor, die Siedlung auch um Neubauten zu erweitern. Geplant ist ein weiterer Kindergarten sowie Flächen für Läden und D...
Ein Mobilitätskonzept, welches das Stadtplanungsamt entwickelt, rundet das Konzept der Siedlung ab. Dies ist notwendig, da neben den bestehenden auch zahlreiche neue Wohnungen entstehen, welche das Verkehrsaufkommen in der Siedlung erhöhen werden. Gep...
1_Vorwort Oberbürgermeister BB 2015.pdf
vORWORT DES Oberbürgermeisters
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